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辨别虚假交易:抽丝剥茧、层层“坐实”违规行为在天津滨海海通物流有限公司逃汇案中,2015年1月至2016年1月,该公司虚构转口贸易背景,使用其他公司已经提货的海运提单,对外付汇4651.8万美元。2016年12月,徐州海盛电子有限公司虚构资金用途办理资本金汇入999.99万美元,结汇后供个人挪作他用,未用于公司正常生产经营活动。

广州海关介绍,该团伙在美国、加拿大采购海鲜产品空运进境后,将本应以一般贸易申报进口的海鲜以跨境电商贸易方式申报进口,存放在其租用的保税仓内,货物外包装粘贴的标签纸上标明的收货人、地址等均为虚假信息。在将订单信息发送海关的同时,该团伙却并未按订单配送,而是直接送货至广州等地相关水产商行、海鲜酒楼。在此过程中,“林老板”指使其员工伪造客户签名,制作虚假签收单,以应付海关检查。

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